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英國進入開學季 中國駐英使館揭“詐騙套路”

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英國進入開學季 中國駐英使館揭“詐騙套路”

2024年10月11日 10:13 來源:中國新聞網
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  中新網倫敦10月11日電(記者 歐陽開宇)時下正值英國開學季,中國駐英國使館日前發文提醒來英求學的中國留學生謹防電信詐騙。

  在文中,駐英使館列出多個詐騙套路及防騙提示。如下:

  詐騙套路1 冒充公檢法等部門工作人員詐騙

  (一)前期引流

  1、自稱“手機卡運營商或銀行客服”:“你名下的電話卡/銀行卡涉及案件,需要配合調查”。

  2、自稱“駐外使領館工作人員”:“你因簽證出現問題/有緊急文件或包裹需要領取,需要配合警方調查,否則將被遣返回國”。

  3、自稱“物流公司客服”:“你的包裹被海關攔截,因內藏毒品/大量銀行卡,需要接受調查”。

  詐騙分子冒充上述人員與受害人聯系,以涉嫌洗錢、銀行卡涉案、冒用身份等理由,要求受害人配合調查,并將電話轉接至國內“公安機關”。

  (二)威脅恐嚇

  電話轉接至“公安機關”后,詐騙分子扮演“假警察”為獲取信任,通常轉移到指定聊天軟件(一般為境外社交軟件),向受害人出示案件受理書、通緝令、警官證等,甚至身著假警服、在偽造的公安機關辦案場景下與受害人進行視頻通話,還會要求受害人簽訂保密書、定時匯報個人動態,進一步對受害人進行精神控制。

  (三)騙取錢財

  方式一:以資金核查為由,要求受害人提供銀行卡號、密碼、驗證碼等信息,直接完成盜刷;或讓受害人將資金轉入所謂“安全賬戶”,承諾核查完畢后將資金原路返還。

  方式二:向受害人出示虛假的取保候審申請書,要求受害人繳納高額保證金,并聲稱如不繳納將被羈押或遣返回國等,以此騙取錢財。

  識破騙局1

  (一)公檢法等國家機關不存在電話轉接。凡是自稱“駐外使領館、手機卡運營商、銀行”等工作人員,并主動幫忙轉接到公檢法等國家機關的都是詐騙。

  (二)公檢法等國家機關不會向受害人在線發送“通緝令”“逮捕證”“取保候審決定書”等法律文書。

  (三)公檢法等國家機關不存在“安全賬戶”。凡是以配合調查為由,要求“將資金轉入安全賬戶進行資金核查”或是“繳納高額取保候審金”的都是詐騙。

  防騙提示1

  如遇“國家機關工作人員”主動聯系,應及時與駐英國使領館相關部門進行核實。公檢法等國家機關內部有規范的工作流程及嚴格的保密要求,不會通過微信、QQ以及Telegram等境外聊天軟件發送逮捕證等法律文書,更沒有“安全賬戶”,凡是要求轉賬進行資金核查的都是詐騙。

  詐騙套路2 虛擬綁架類詐騙

  (一)誘導控制

  詐騙分子冒充公檢法機關工作人員致電受害人,謊稱其涉嫌重大犯罪,要求受害人“配合調查”迫使其離開居住地,前往賓館或第三國,并要求切斷手機、微信等與家人或親友聯系渠道,還會要求受害人自書“個人情況自白書”、定時匯報行程及個人狀態,以對其進行精神控制。

  (二)偽造綁架

  詐騙分子引導受害人拍攝被綁架的照片、視頻。以受害人曾自導自演“綁架案”逃避偵查為由,要求其拍攝視頻作為對比以自證清白。或是當受害人無法按照要求繳納巨額保證金時,詐騙分子聲稱讓受害人偽造被綁架的假象,以向其家人索取資金。或是聲稱受害人本人或父母涉嫌重大案件,若其配合拍攝照片、視頻,配合“警方”完成秘密任務,即可獲得寬大處理。

  (三)騙取“贖金”

  在受害人與外界“失聯”期間,詐騙分子會冒用受害人身份聯系其家長,謊稱孩子被“綁架”,并發送事先拍攝好的照片或視頻以證明“綁架”真實性,騙取巨額“贖金”。

  識破騙局2

  (一)公安機關在辦理案件時不會要求簽訂所謂的“保密書”,更不會要求受害人自編自演“綁架案”。

  (二)公安機關不會線上辦案,不會使用屏幕共享軟件,更不會要求使用境外社交軟件定時匯報個人動態。

  防騙提示2

  如接到聲稱“警方辦案”“協助調查”等可疑電話,切勿輕信,及時通過官方渠道聯系中國駐英國使領館,或向所在學校學生部門核實求助,并及時告知家長相關情況。留學生家長如接到可疑電話聲稱子女被綁架,應立即報警,切勿輕易轉賬匯款。

  詐騙套路3 虛假服務類詐騙

  (一)前期引流

  詐騙分子偽裝成駐外使領館工作人員、房東或中介、培訓機構工作人員等身份,在網絡社交工具、網頁、搜索引擎等渠道發布廣告,聲稱可提供辦理簽證、租房、升學、代寫論文等服務,吸引有需求的群體。

  (二)獲取信任

  詐騙分子偽造虛假資質證明、房產證明等文件,使受害人相信其可以提供幫助升學、辦理簽證、租房等服務。

  (三)實施詐騙

  受害人交納服務費后,卻未能得到相應服務,待與對方再次聯系時,發現已被拉黑,或是對方以其他理由繼續誘導受害人轉賬。

  識破騙局3

  詐騙分子通常只在線上溝通,對見面交易總以各種理由推脫,并往往以“交納中介費”“交納服務費”“簽訂合同”等理由推遲交付或不提供相應服務。

  防騙提示3

  一定要選擇正規的購物、服務平臺,對異常低價的商品務必提高警惕。租房要通過正規中介,簽訂合同前應認真查看核實中介資質,通過線上線下方式綜合判斷房東或中介的真實性、合法性,通過房產登記機構核對房屋產權歸屬和房屋情況等信息,謹防被騙。

  詐騙套路4 虛假換匯類詐騙

  (一)前期引流

  詐騙分子通過網絡社交軟件等渠道發布廣告,披著低價、合法、正規等外衣,聲稱可以提供換匯服務。

  (二)建立信任

  詐騙分子向受害人展示偽造的好評截圖、資質證明等虛假材料,并通過前期小額成功換匯,以獲取受害人信任,后與受害人商定交易匯率,確定交易方式。

  (三)實施詐騙

  詐騙分子聲稱已將換匯資金轉入受害人賬戶,要求其將待換匯資金轉至指定賬戶。若受害人發現實際沒有收到轉賬,詐騙分子便會發送偽造的銀行匯款記錄、支票、轉賬記錄等虛假支付憑證,以跨行轉賬延遲等理由推脫,催促受害人盡快轉賬,完成詐騙。

  防騙提示4

  詐騙分子往往會發布優惠換匯信息吸引受害人,當匯率大幅偏離市場價時,務必提高警惕。私下換匯有風險,很可能成為犯罪分子的洗錢工具,從而導致法律風險。(完)

【編輯:劉陽禾】
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