中新網(wǎng)11月28日電 據(jù)信息時報報道，記者昨天從黃埔海關(guān)獲悉，一起在境外“洗單”，通過地下錢莊付匯，牽涉案值達1330萬元，低報價格涉嫌走私食用油3000噸的走私大案最近被黃埔海關(guān)一舉破獲，據(jù)悉，這是我國加入WTO后由海關(guān)調(diào)查的首宗價格走私案。
今年元宵佳節(jié)，黃埔海關(guān)調(diào)查局機動隊接到情報，停泊在東江口岸的“春榮”號貨輪上的一票400噸的精煉棕櫚油有偽報品名的嫌疑，緝私隊馬上趕赴現(xiàn)場，在調(diào)閱該船貨物資料時發(fā)現(xiàn)船上還裝有另一批3000噸的混合食用油，當時這家A公司的申報價是315美元／噸，與香港市場價格每噸相差50美元左右，價格可疑，于是立即派關(guān)員進行調(diào)查。在A公司的調(diào)查人員得知，該票貨是A公司代理B公司進口的，稅款憑稅單由B公司支付。
B公司是私營企業(yè)，法人代表姓伍，雖然調(diào)查人員從辦公桌擺設(shè)上初步判斷接待的劉某就是老板，然而劉某矢口否認，并對油品的進口情況百般推諉，把責任推給法人代表伍某及中間人深圳人譚某的身上。為了不打草驚蛇，辦案人員不動聲色，請當事人拿出付給A公司的訂金匯款單。匯款單只是正常的業(yè)務(wù)支出，劉某沒料到海關(guān)醉翁之意不在酒，對此沒有任何防備，打電話叫人送過來。調(diào)查人員詢問來人，查到劉某果然另有一個“隱秘”辦公室設(shè)在新塘、東莞兩地的交接處，地方偏僻、鐵門阻隔、狼狗把守。調(diào)查人員突如其來，把辦公室的人殺了個措手不及，在會計賬冊和原始憑證上，發(fā)現(xiàn)了一份來自香港C公司的傳真，要求B公司在香港支付3000噸食用油的訂金10.5萬美元。按規(guī)定所有對外貿(mào)易都應(yīng)由經(jīng)營單位在國內(nèi)銀行開信用證對外付款，現(xiàn)在出現(xiàn)在香港支付定金的不正常情況，這票貨物的申報價格有問題，這10.5萬美元極有可能是低瞞報部分的貨款。找到了重要的證據(jù)和線索，調(diào)查人員舒了一口氣，把賬冊業(yè)務(wù)函電等資料收拾后，立即把劉某和會計黎某帶回海關(guān)協(xié)助調(diào)查。
經(jīng)查，B公司和香港C公司簽定購買3000噸食用油后，為了偷逃稅款，提供假合同、不完整的虛假發(fā)票(經(jīng)香港“洗單”不含訂金的發(fā)票)給A公司報關(guān)，而未申報的10.5萬美元由阿蟬的地下錢莊在香港支付港幣給香港C公司，阿蟬拿香港匯票向B公司收取人民幣89萬元，B公司則以轉(zhuǎn)賬支票方式付人民幣給阿蟬。
為了搗毀地下錢莊，斬斷走私境外套匯的黑金通道，調(diào)查局商請偵查部門介入此案，展開捕“蟬”行動。阿蟬行事十分隱蔽，兩名當事人都只是知她住在某一居民區(qū)，卻不知具體位置。辦案人員就帶著會計黎某，在居民區(qū)附近兜圈，下午5時黎某偶然在一居民樓下發(fā)現(xiàn)阿蟬的“本田”小轎車。辦案人員立刻對該樓進行嚴密監(jiān)控，半小時后有幾個形跡可疑的人拿著背包、麻袋等物進入該樓。為了防止當事人銷毀資料，辦案人員當機立斷沖了進去，封鎖出口控制場面。這棟樓果然是阿嬋經(jīng)營的地下錢莊，辦案人員在2樓找到地下錢莊的交易帳本，里面都是幾十萬、上百萬的資金來往記錄，累計已超過一千萬。阿蟬對以上事實供認不諱，至此，該案真相大白。(鄧恒 李志軍 李覃）
