中新網5月11日電 據新華網報道，4月16日17時10分許，從舊金山飛往北京的CA986次國際航班準點降落在北京首都國際機場的跑道上。
在美國聯邦調查局和海關移民與執法局特工的押解下，逃亡美國長達兩年半之久的巨貪、前中國銀行廣東開平支行行長余振東，又被送回他妄想逃離的國土。在此等候多時的中國警方向他宣布：因涉嫌貪污、挪用巨額公款，你已被刑事拘留。
這是第一個由美方正式押送移交中方的外逃經濟犯罪嫌疑人，也是中美刑事執法合作的成功案例。余振東在外逃后回國受審，不僅意味著對涉案金額高達4.82億美元的中國銀行開平大案涉案人員的緝捕工作取得重大進展，更意味著中國通過國際執法合作緝捕在逃犯罪嫌疑人進入了一個新的階段。
監守自盜 大案暴露三任行長畏罪外逃
2001年10月初，中國銀行在首次對全國計算機實現聯網監控時，發現賬目存在高達4.82億美元聯行資金的缺口，事發地點被鎖定在廣東開平。
12日，銀行方面發現中國銀行廣東開平支行前后三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明，隨即向有關部門報案。經公安機關的緊急偵查，發現涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港，隨后轉機到了加拿大、美國。
其實，早在20世紀90年代初，許超凡、余振東、許國俊三人自分別擔任開平支行的行長、副行長和經理起就沆瀣一氣。1993年開始，許超凡利用職務之便，假借開平中行客戶名義，以代客買賣的形式進行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，并導致虧損1億多美元。之后三個人又聯合起來，先后從聯行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉出并轉至設在香港的潭江公司等名下。
1998年，在許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業務處處長后，余振東、許國俊相繼接替他的位置。因為三人相互勾結，相互掩蓋，案情才得以隱藏和持續8年之久。
他們將大部分資金非法轉移到香港后，或購買房地產，或炒賣外匯、股票，或到賭場揮霍，或通過賭場洗錢，將贓款進一步轉移到海外。他們僅在香港就瘋狂購房置業達13套之多，市值數億港幣。為了轉移資金，他們設計了非常復雜的洗錢程序，先由內地轉往香港，在香港設立公司洗黑錢，再流動到加拿大、美國。就在2001年10月15日從香港出逃的那天，他們還從香港向國外賭場賬戶轉移了800多萬美元。
伸出黑手之后，他們一直惶惶不可終日，并準備出逃之路，陸續將家屬移居海外。他們的妻子還采用同美國公民假結婚的手段，騙取了美國公民資格。而在1997年下半年，他們三人就分別化名給自己非法辦理了赴港單程證，在獲取香港居民身份證后，分別在2001年2月和案發前一個月，持香港居民身份證先后在美國駐廣州領事館、加拿大駐香港總領館辦理了10年和1年多次往返的商務和旅游簽證。
2001年11月，在他們出逃到美國和加拿大后，公安部通過國際刑警組織發出紅色通緝令，并通過國際執法合作，迅速凍結了三人在香港、美國和加拿大的資產。此時，中美剛剛簽署了《中美關于刑事司法協助的協定》，中方抓住這一有利時機，請求美方就此案向我提供刑事司法協助，查找逃往美國的犯罪嫌疑人和被轉移到美國的犯罪資產。
境內境外 雙向推進調查加速緝拿外逃貪官
余振東是中美建交25年來，第一例經過美國國內嚴格法律程序、并由美方執法人員押送至中國的重大經濟犯罪嫌疑人。余振東等人作案時間長，其盜用的資金又在香港經過洗錢、“漂白”，境外緝捕的難度可想而知。
案發之后，公安部經濟犯罪偵查局迅速協調廣東省公安廳成立了專案組，抽調了江門和開平市100多名警力，制定了詳細的偵查方案，在國內開展了緊張有序的偵辦工作，先后對涉案的30余人采取了刑事強制措施。香港、澳門警方也鼎力支持，以涉嫌洗黑錢立案，及時凍結保全了正準備向美國轉移的涉案贓款和其他財物；積極查清涉案贓款的流向，推動內地、香港以及美國、加拿大凍結贓款。
與此同時，中央紀委、監察部牽頭成立了有10部委參加的聯席會議，領導此案的查處工作，并將境外緝捕任務交由公安部承擔。公安部會同最高人民檢察院、外交部、司法部等共同組成境外工作組，赴美國、加拿大磋商遣返犯罪嫌疑人和查扣返還涉案贓款事宜。
追逃從何入手？根據美方提供的拉斯維加斯賭場賭博記錄，1994年以來，許超凡等人曾在拉斯維加斯多家賭場進行賭博。經過中國公安部與美聯邦執法部門數次溝通，美司法部表示將盡力協助。
為加速犯罪嫌疑人的遣返工作，中國警方創造性地提出了雙向推進的境外緝捕新思路：中方從源頭查找證據，摸清犯罪嫌疑人的作案流程和資金流向，推斷犯罪行為的終極目標，便于美方調查；美方則根據案犯及其在美親友落地的資金情況和其他落地證據，反推犯罪資金的來源和發生過程，便于中方查清洗錢流程。
犯罪嫌疑人分別在內地、香港、美國、加拿大等地進行犯罪活動，其資金轉移需要用一個完整的證據鏈條來描述，工作量十分巨大，因此境內的偵查取證工作是境外緝捕工作的基礎。據介紹，中國警方僅收集的物證就裝滿了幾間屋子。例如，香港警方向我方提出了需要取證的100多個問題，內地警方在短短一個月內就完成了取證，通過構建嚴密的證據鏈條，不容置疑地證明香港就是其實施犯罪行為的跳板。
“由于案情復雜，像余振東因美方指控涉嫌洗錢，一旦美方庭審過程中，他提供出其在美資產并非盜用資金的證據，如果我方又無法及時向美方提供具有說服力的材料證明其非法性質，在美國這樣的法律制度下，案件就可能朝另一個方向發展。”公安部經濟犯罪偵查局副局長高峰，作為負責境外緝捕具體工作的總指揮，兩年來為了這個案子七次前往美國，有時一呆就是一兩個月，有時兩天就一個來回，深知其中的艱辛。“先不用說中美雙方談判時遇到各種需要解決的問題，就是國內10來個部門通過無間配合來兌現談判條件，就需要方方面面付出艱辛的努力。”
正是在境內境外雙向推進下，2002年12月，余振東在洛杉磯被美方執法人員拘押。2003年9月，美方將所沒收的355萬美元贓款全部返還中方。
三國四方積極合作 創境外追逃新模式
經過美國嚴格的司法程序審查，余振東最后得以遣返中國，是中、港、美、加三國四方共同努力的結晶。尤其是中美高層都對此案給予了高度重視，極大地推動了案件的解決進程。
“案發后，時任外交部部長助理的周文重，當即約見了美國和加拿大駐華大使。”中國駐美大使館警務聯絡官段大啟到美國的第一件事就是接手協調這一案件，幾年來幾乎每周都要和美方聯絡。
為了最后順利實現遣返，中方有10個部委參與了其中的工作，司法部、公安部、外交部和駐美使館等都在關鍵時刻推動了案件的進程。特別是今年3月1日至10日，公安部副部長趙永吉率公安代表團訪美，實現了中美建交25年以來中國公安部與美國聯邦執法各部門之間的高層交流。訪問中，中美雙方在廣泛的執法領域里達成了共識，為最終遣返余振東發揮了重要作用。
余振東被美方拘押后，經過中、美、加、港三國四方警方的共同努力，余振東最終被遣返回國，接受中國法律的公正審判。
專家表示，成功緝捕外逃的余振東，實現了中國境外追逃工作新的跨越：
━━中美雙方執法部門跨越許多障礙，積極合作，達成共識，為雙方執法部門的進一步合作創造了一個良好的開端。磋商初期，差異太大的法律制度使雙方在接觸中都感覺到是“各吹各的號，各唱各的調”。像美國是由法官簽署拘捕令，他們就認為我國由警方決定拘留不是依法行事。“面對眾多的分歧和差異，中美雙方執法部門此次合作的一個亮點，就是通過溝通交流，求同存異，最終找到了一條務實的、可操作的、符合雙方法律的解決途徑。”公安部有關負責人說。
━━創造了一種有效的執法合作模式：三國四方會議。中銀開平支行一案，涉及三任行長，歷時8年，涉案人員共有幾十人，犯罪行為涉及到中國內地、香港、澳門、美國、加拿大等國家和地區，需要一個科學、嚴密的證據模式來指導取證工作，需要一個完整的證據鏈證明其罪行。于是，公安部采取召開三國四方會議的形式，交流信息，磋商辦法。公安部有關負責人表示，這是我國第一次專門為個案召開多邊執法國際會議，極大地推進了緝捕工作的進展。
━━展現我國在國際執法合作中靈活務實的精神。面對中美雙方認識和法律方面的巨大差異，在不違反中國法律、不損害國家尊嚴的前提下，中國有關部門靈活、務實、開創性的工作思路，為及時遣返余振東創造了條件。
余振東回國受審，不是他良心的發現，而是懾于法律的威力，不得不認罪伏法。三國四方合作收集的大量證據表明，余振東不僅觸犯了中國的法律，還同時觸犯了香港、美國和加拿大等國家和地區的法律。
2004年2月，余振東在美國拉斯維加斯聯邦法院受審，因非法入境、非法移民及洗錢三項罪名被判處144個月監禁。宣判后，余振東沒有上訴，也沒有提出訴訟之外的其他請求。根據中美司法機關先期達成的協議，2004年4月16日，美方將余振東驅逐出境并押送至中國，外逃兩年之久的貪官終于落入法網。
根據記者了解，目前中國銀行開平支行一案的國內偵辦工作已經結束，其他嫌犯正在起訴階段。“余振東已經成功遣返，對許超凡、許國俊兩名逃往美國的嫌犯來說，遲早會落入法網。”公安部有關負責人堅定地表示。
“不管逃到哪個角落，我們都會追逃到底”
20世紀90年代以來，重大經濟犯罪的嫌疑人特別是貪污腐敗分子外逃的現象呈上升趨勢，引起了社會各界的廣泛關注。
專家在分析這一現象的原因時表示，在我國經濟融入全球化的過程中，人們的活動空間越來越大。打開國門對外開放，在極大方便人民群眾出國旅行和對外經貿活動的同時，客觀上也為犯罪分子外逃提供了可乘之機。一些被貪欲激發的人，夢想著通過貪污等手段“快速”致富，然后在境外尋找一片逃離法律制裁的樂土。
公安部負責境外緝逃的有關負責人表示，自1998年國家成立打擊經濟犯罪的專門機構——公安部經濟犯罪偵查局以來，已成功地從境外緝捕逃犯230多人，約占逃犯總數的三分之一，涉及歐洲、北美、南美、大洋洲、東南亞、俄羅斯等30多個國家和地區，其中不少是妄圖逃避法律制裁的貪污腐敗分子。
據公安部有關負責人介紹，從這幾年的境外緝捕實踐來看，我國警方針對不同國家和地區與我國之間的雙邊關系的實際情況，采取了不同的緝捕策略。“當然，實踐中還面臨具體的法律制度問題，特別是一些發達國家，受其法律制度制約，遣返時會遇到許多程序問題，難度會相對大一些。就遣返案犯對遣返國作出承諾，是國際通行的慣例。我國也經常在外國請求我國遣返案犯時要求請求方作出相應承諾。這一點，希望公眾了解。”
根據公安部掌握的情況，目前我國還有一定數量的犯罪嫌疑人逃往境外，涉案金額巨大，其中外逃至美國的不在少數。
“余振東被押送回國，創造了一種新的境外緝捕工作模式，對緝捕在其他國家的外逃人員有借鑒和參照作用，肯定會推動國際執法合作的順利開展。”公安部有關負責人認為，“這個案例將增強公安機關開展境外緝捕工作的必勝信念，而對那些已經或準備外逃的犯罪分子來說，也無疑是一個巨大的威懾。”
今年4月21日，應中國公安部邀請來華訪問的美國聯邦調查局局長羅伯特·米勒在京表示，美中執法部門在建立互信合作、加強情報信息交流方面取得很大成效。美國聯邦調查局愿意在反恐、打擊跨國犯罪和執法人員交流方面與中國公安部進一步加強合作，協助中方將潛逃到美國的犯罪嫌疑人遣送回國。
“在當今經濟一體化、犯罪國際化的背景下，執法有疆域，犯罪無國界。公安部和我國其他執法部門將與其他國家和地區加強執法合作，共同打擊犯罪行為。”高峰表示，“對外逃犯罪分子來說，法網恢恢、疏而不漏絕對是鐵一樣的事實，法律永遠是懸在他們頭上的一把利劍。只要觸犯了中國的法律，不管犯罪嫌疑人逃到地球的哪個角落，一旦被發現，公安機關就會想盡一切辦法，將其緝拿歸案。盡管罪與法可能是一場沒有盡頭的較量，但正義會在較量中占據上風。”(沈路濤 鄒聲文)
