發(fā)表評論 隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，經(jīng)濟犯罪活動走高態(tài)勢日益顯現(xiàn)，出現(xiàn)新的犯罪增長點。票據(jù)詐騙、非法證券活動、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪占有很大比重,涉及民生，嚴重侵害老百姓、特別是弱勢群體財產(chǎn)權利——
2008年新年伊始,中國證監(jiān)會開出的新年第一張罰單讓“周建明”這個普通的名字一夜成股市名人。證監(jiān)會的處罰書顯示,2006年6月26日,周建明在21分鐘內(nèi)連續(xù)掛出61筆“大同煤業(yè)”股票買單,造成交易活躍的假象,引誘股民上當跟進買入,而他自己在拉高股價后,即在26分鐘內(nèi)將買單全部撤掉,并將手中的433萬股股票全部賣出。此后
,在2006年7月至11月期間,周建明以同樣手法操縱了其他14只股票的價格,共獲利176萬元。
據(jù)了解,2007年證監(jiān)系統(tǒng)共收到涉及非法證券活動的各類來信、來訪1400余件,并將其中366件涉嫌犯罪線索移送公安機關。證監(jiān)會協(xié)助公安部督辦的8起重點案件均已偵查終結,并移送檢察機關審查起訴,其中4起已經(jīng)法院一審判決。
而據(jù)公安部的統(tǒng)計,2007年全國公安機關共立經(jīng)濟犯罪案件8.4萬起,比2006年增長4.2%,自2004年以來連續(xù)第4年出現(xiàn)明顯上升。“近年來,隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,經(jīng)濟犯罪活動走高態(tài)勢日益顯現(xiàn),出現(xiàn)新的犯罪增長點。”華東政法大學法學博士穆伯祥說,“經(jīng)濟犯罪的高發(fā)正在動搖社會穩(wěn)定的基石。”
新的犯罪增長點
2007年2月,北京警方宣布破獲“億霖木業(yè)傳銷大案”,該案涉及投資群眾2.2萬人,非法聚斂資金總計16.8億元。但所有收繳、凍結的賬戶資金,加上扣押車輛、房產(chǎn)及其他投資,也只能挽回部分經(jīng)濟損失。同時,案件遺留下大批林地須妥善安置,大量受害群眾須有效安撫。
“在警方查處的經(jīng)濟犯罪案件中,票據(jù)詐騙、非法證券活動、非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟犯罪占有很大比重。這類犯罪活動涉及民生,侵害老百姓、特別是弱勢群體財產(chǎn),影響惡劣,目前公安機關正在加強打擊力度。”公安部經(jīng)偵局宣傳處處長余懌告訴記者。
近年來,隨著網(wǎng)絡的普及,經(jīng)濟犯罪尤其是涉眾型經(jīng)濟犯罪日益走向網(wǎng)絡化,犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)實施犯罪的案件逐步增多。去年10月,武漢市警方破獲一起利用網(wǎng)絡傳銷“瑞士共同基金”案,犯罪嫌疑人湯某等人以發(fā)展下線即可收取高額提成和返利為誘餌,拉人入伙,在網(wǎng)上銷售被稱為“瑞士共同基金”的海外基金。待投資人上升到一定數(shù)量后,該網(wǎng)站突然關閉,致使數(shù)十名群眾遭受損失100多萬元。
與此同時,圍繞青藏鐵路、奧運、股市等經(jīng)濟和社會熱點問題的犯罪也在增多。2007年12月底,犯罪嫌疑人許某等人在網(wǎng)上假冒“系統(tǒng)提示”信息,向眾多游戲玩家發(fā)送“中得驚喜獎金(18800元至38800元不等)及奧運門票一張”的虛假信息,并要求向提供的銀行卡號匯款998元作為手續(xù)費。截至2008年1月上旬案發(fā),警方發(fā)現(xiàn)匯入該涉案銀行卡的金額已達30余萬元。
公安部新聞發(fā)言人武和平指出,經(jīng)濟犯罪對經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的危害正繼續(xù)加深加劇。他表示,經(jīng)濟犯罪嚴重劣化社會資源配置,擾亂經(jīng)濟秩序,侵害廣大群眾切身利益,還引發(fā)大量不安定事端,嚴重威脅社會和諧穩(wěn)定。特別是在傳銷、非法集資等涉眾型犯罪活動中,由于涉及的多是低收入弱勢群體,一旦資金鏈條斷裂,經(jīng)濟風險極易轉化為社會風險,導致大量群眾上訪、請愿等連鎖反應,甚至出現(xiàn)“打砸搶”等社會騷亂事件,危及社會穩(wěn)定。經(jīng)濟犯罪已引起國際社會廣泛關注,損害我國國際形象甚至成為國際政治斗爭的熱點、焦點問題。
利益驅動和誘惑下的犯罪
中國人民公安大學法律系副教授陳志軍表示,涉眾型經(jīng)濟犯罪屢屢得逞,最主要的原因是利益驅動。隨著當時銀行存款利率持續(xù)下調(diào),人們有轉移消費、投資的需求,并總想以最小的付出換取最大的回報。而不法分子為了追求利益則無所不為,他們往往利用人們的“逐利心理”,向投資者許諾“只要投入少量的資金就能使錢生錢,利滾利,比下海經(jīng)商、購買股票風險小、獲利大”。在誘惑面前,人們的防范意識會很容易降低,從而上當受騙。而當前的打擊監(jiān)管存在一定的縫隙,也給非法集資提供了可乘之機。一些合法登記的公司企業(yè),做著非法的交易。金融管理部門、工商管理部門和公安等相關管理部門對公司企業(yè)的監(jiān)管和合作亟待加強。
自詡為“股神”,擁有“20萬元本金炒成2000萬元”的輝煌業(yè)績,且能通過特殊途徑獲得獨一無二的內(nèi)幕消息,采用會員制收費的方式,用網(wǎng)絡推薦所謂“牛股”,蒙騙股民,從中獲利。這是去年轟動一時的股市“帶頭大哥777”王秀杰的犯罪手段。
“帶頭大哥777”得手的事實充分說明,當前網(wǎng)絡化的經(jīng)濟犯罪已從資金優(yōu)勢型向信息優(yōu)勢型轉變,利用網(wǎng)絡散布虛假信息并周轉涉案贓款,已經(jīng)成為不法分子非法牟利的重要途徑。他們利用網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡平臺和QQ、MSN等即時通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾購買股權、或利用群體效應影響證券交易價格,獲取不法利益。“帶頭大哥777”就是通過網(wǎng)絡建立博客發(fā)表股評文章,然后利用技術手段提高點擊率并炒作造勢,在眾多股民被迷惑后利用多個收費QQ群進行“咨詢”收費。由于第三方在線支付平臺使用廣泛,且游離于央行監(jiān)管體系之外,從而極易被犯罪分子利用,轉移贓款、信用卡套現(xiàn)、洗錢等。
擠壓經(jīng)濟犯罪的生存空間
2007年,公安部進一步密切與人民銀行、審計署、稅務總局、銀監(jiān)會等有關部門的協(xié)作關系。在切實發(fā)揮派駐人民銀行、審計署、稅務總局聯(lián)絡員職能的基礎上,2007年12月4日又向銀監(jiān)會正式派駐了聯(lián)絡員。全年僅與人民銀行反洗錢部門就召開了11次會商會議,部署地方公安機關核查了42起可疑交易線索,涉及總金額500多億元,挽回經(jīng)濟損失1億多元。
多年來,公安機關在打擊經(jīng)濟犯罪的工作中重點強化協(xié)作機制,探索建設長效機制,取得了顯著成效,極大地擠壓了經(jīng)濟犯罪的生存空間。公安部認真履行國務院打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)調(diào)會商機制辦公室的工作職能,使機制充分發(fā)揮作用。2007年,共提請召開了2次會商機制成員單位負責人會議、4次成員單位業(yè)務部門負責人會議,分別就億霖集團案等大要案件以及“變相期貨交易行為”定性等問題進行了研究、部署。公安部還切實加強了與境外執(zhí)法機構的合作與交流,全面提升打擊經(jīng)濟犯罪整體合力。2007年,公安部會同國際刑警組織總部開展“木星行動”、會同美國執(zhí)法機構開展“夏至”破案行動等,成功偵破數(shù)起跨國經(jīng)濟犯罪案件,并將56名外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人緝捕回國(境)。
記者從公安部經(jīng)偵局了解到,今年公安經(jīng)偵部門將大力加強經(jīng)偵情報信息工作,推進信息化建設和協(xié)作機制建設,進一步提高主動進攻能力。同時,還將把提高情報信息的分析研判水平作為重點,加快情報信息向戰(zhàn)斗力的轉化,充分發(fā)揮情報工作“輔助決策、引領實戰(zhàn)、指導防范”的效能。（記者 羅旭）
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