免费少妇a级毛片,julia无码中文字幕在线,高清拍拍拍无挡视频免费1000,亚洲成av人电影网站

2007年10月23日 星期二
  本頁(yè)位置首頁(yè)新聞中心國(guó)內(nèi)新聞
放大字體】【縮小字體打印稿件
反洗錢法實(shí)施后全國(guó)首例洗錢罪案宣判 涉資百萬(wàn)
2007年10月23日 06:36 來(lái)源:新聞晨報(bào)

    2006年12月29日,湖北省宜昌市新華書店內(nèi)正在發(fā)售《中華人民共和國(guó)反洗錢法》讀本。據(jù)悉,中國(guó)第一部預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪的法律《反洗錢法》從2007年1月1日起施行。《反洗錢法》共計(jì)7章37條,主要規(guī)定了反洗錢監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國(guó)際合作等內(nèi)容。 中新社發(fā) 任衛(wèi)紅 攝


版權(quán)聲明:凡標(biāo)注有“cnsphoto”字樣的圖片版權(quán)均屬中國(guó)新聞網(wǎng),未經(jīng)書面授權(quán),不得轉(zhuǎn)載使用。

  《 反洗錢法》今年1月1日施行以來(lái)我國(guó)第一例洗錢罪,也是上海首例洗錢罪案昨天在虹口法院宣判。潘儒民等4名被告人因犯有洗錢罪,分別被判處2年到1年3個(gè)月有期徒刑不等。這也是我國(guó)迄今為止的第四例洗錢罪案件。

  材料顯示,2006年5月,潘儒民認(rèn)識(shí)了臺(tái)灣人“阿元”,雙方約定由潘儒民將“阿元”從網(wǎng)上銀行獲取的客戶資金提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬,事成之后按1:9的比例分贓。隨后,潘儒民與祝素貞、李大明、龔媛等人結(jié)為同伙,動(dòng)用了數(shù)十人的身份證,共辦理銀行卡90余張。

  此后,“阿元”用非法手段從網(wǎng)上銀行獲取他人賬戶的資金,并劃入上述銀行卡內(nèi),然后電話指示潘儒民取款。潘儒民等人分別使用上述銀行卡,通過(guò)ATM機(jī)提取現(xiàn)金共計(jì)108萬(wàn)余元,又通過(guò)柜面提取現(xiàn)金共計(jì)7萬(wàn)余元。潘儒民等人扣除事先約定的份額后,將剩余資金再匯入“阿元”指定的賬戶內(nèi)。通過(guò)這一過(guò)程,“阿元”從網(wǎng)上銀行非法獲取的資金即由“黑”洗“白”。

  法院認(rèn)為,潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪的所得,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),仍提供資金賬戶并通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成洗錢罪,判決潘儒民有期徒刑2年,并處罰金6萬(wàn)元;祝素貞有期徒刑1年4個(gè)月,并處罰金2萬(wàn)元;李大明有期徒刑1年3個(gè)月,并處罰金2萬(wàn)元;龔媛有期徒刑1年3個(gè)月,并處罰金2萬(wàn)元。

  據(jù)央行上海總部通報(bào),2006年上半年,工行上海市分行通過(guò)監(jiān)控反洗錢可疑交易發(fā)現(xiàn)27個(gè)個(gè)人賬戶存在重大洗錢嫌疑。2006年7月20日,工商銀行上海市分行根據(jù)人民銀行反洗錢規(guī)章規(guī)定,向上海警方報(bào)案。同年7月24日,虹口區(qū)警方立案?jìng)刹椋群笞カ@了4名犯罪嫌疑人。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,通過(guò)網(wǎng)上銀行、ATM機(jī)及銀行柜面取款、轉(zhuǎn)賬等方式清洗非法資金上百萬(wàn)元。

  該案是去年《刑法修正案(六)》實(shí)施后首例涉及新類型上游犯罪的洗錢罪案件。據(jù)統(tǒng)計(jì),在本案宣判之前,全國(guó)共有3起案件以洗錢罪判決,第一例在廣州,第二例在福建。(記者李強(qiáng))


編輯:聞?dòng)?#26107;】
相關(guān)報(bào)道
·中國(guó)保監(jiān)會(huì)建立健全機(jī)制 推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作
·可疑資金監(jiān)測(cè)運(yùn)行良好 移送反洗錢線索5247件
·反洗錢監(jiān)控十月一日起將擴(kuò)大至證券保險(xiǎn)業(yè)
·中國(guó)反洗錢制度側(cè)重預(yù)防 已建立較重的懲罰機(jī)制
·央行反洗錢局局長(zhǎng):反洗錢要以金融機(jī)構(gòu)為主體
圖片報(bào)道 更多>>
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
甘肅白銀屈盛煤礦事故已造成20人遇難
盤點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
盤點(diǎn)世界現(xiàn)役十大明星航母艦載機(jī)
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場(chǎng)
13米高巨型花籃“綻放”天安門廣場(chǎng)
中國(guó)首艘航空母艦正式交接入列
中國(guó)首艘航空母艦正式交接入列
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
日本發(fā)生列車脫軌事故 致9人受傷
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國(guó)日
沙特民眾首都街頭駕車巡游慶祝建國(guó)日
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
世界模特嘉年華 60佳麗夜游杜甫草堂
青海北部出現(xiàn)降雪
青海北部出現(xiàn)降雪
涓浗鏂伴椈緗?404欏甸潰
location.; } else { if (navigator.appName.indexOf("Explorer") > -1) { document.getElementById('totalSecond').innerText = second--; } else { document.getElementById('totalSecond').textContent = second--; } } }
  每日關(guān)注  
關(guān)于我們】-新聞中心 】- 供稿服務(wù)】-圖片庫(kù)服務(wù)】-【資源合作-【留言反饋】-【招聘信息】-【不良和違法信息舉報(bào)
有獎(jiǎng)新聞線索:(010)68315046

本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者依法必究。

法律顧問(wèn):大地律師事務(wù)所 趙小魯 方宇
[ 網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)][京ICP備05004340號(hào)] 建議最佳瀏覽效果為1024*768分辨率