《法制日報》記者近日從新疆維吾爾自治區公安廳了解到,自2015年11月1日專項行動開始以來至2016年6月12日,新疆公安機關受立各類電信網絡詐騙案件同比下降20%,破獲案件近千起,涉案金額有所回落,查處違法犯罪人員200余人,打掉犯罪團伙29個,搗毀詐騙窩點9個,繳獲涉案銀行卡641張、手機卡543張,收繳贓款611萬元。

　　冒充公檢法詐騙屢得手

　　4月6日,家住烏魯木齊市米東區的靳月(化名)接到一個陌生電話。對方自稱湖北省武漢市公安機關人員,發現靳月的身份證被冒用,涉嫌一樁洗錢案件。還說如果懷疑他的身份,可以打電話到武漢市公安局確認。

　　經向對方提供的“武漢市公安局”電話確認后,靳月將28萬元打到對方指定的賬戶上。隨后,對方又通過網銀將靳月另一銀行卡內的25萬元轉走。

　　53萬元瞬間蒸發,心急如焚的靳月按照對方留下的電話號碼撥過去,沒想到卻是空號。意識到上當的她趕緊報警。

　　烏市警方接警后立即成立專案組開展偵破工作。5月12日,警方在遼寧省一所高檔公寓內,將涉案的姜某、王某、馬某抓獲。

　　經查,該團伙在多家銀行設立賬戶,負責取款的3人每人都有四五十張銀行卡。收到受害人的匯款后,取款人大多采取跨行取款,每次可以得到相當高的提成。實施詐騙的犯罪嫌疑人,則在柬埔寨、菲律賓、臺灣等地活動。受害人被騙的資金兩天內,被轉到14家銀行的70張銀行卡內。

　　辦案民警介紹說,犯罪嫌疑人的詐騙方式并不高明,他們冒充公檢法機關工作人員,打電話給受害人,說其銀行卡透支、涉嫌犯罪,需要把受害人卡上的現金打到他們的卡上進行檢驗。很多受害人出于對公檢法機關的信任,把錢打入犯罪嫌疑人的賬戶。

　　經查,3人還涉及內地多起特大電話詐騙案件,涉案范圍廣,影響惡劣。目前,此案仍在進一步深入調查中。

　　加大治理灰色產業力度

　　據介紹,當前,電信詐騙、侵害公民個人信息、生產銷售使用偽基站、竊聽竊照專用器材、手機惡意程序、無線電屏蔽器、黑廣播等電信網絡新型違法犯罪活動來勢兇猛、愈演愈烈,已成為嚴重影響社會穩定和人民群眾安全感的一大突出問題。

　　自去年年底開展打擊電信網絡新型違法犯罪專項行動以來,新疆全區各級公安機關以個案帶串案,以點帶面,多警種加強配合,打合成戰、集群戰、殲滅戰,著重強化全鏈條打擊電信詐騙犯罪。

　　據新疆公安廳刑偵總隊相關負責人介紹,全區公安機關緊緊抓住為詐騙犯罪提供服務的各個環節,不斷加大打擊治理灰色產業力度,向黑廣播、偽基站、開辦銀行卡等犯罪團伙發起猛烈攻勢,破獲一批案件。

　　截至目前,新疆全區共破獲偽基站案件12起,搗毀窩點1處,打掉團伙7個,抓獲30人,繳獲偽基站設備20臺,設備組件10套；破獲黑廣播案件1起,抓獲3人,查獲黑廣播7臺；破獲開辦銀行卡案件兩起,打掉團伙兩個,抓獲4人,繳獲身份證件52張,銀行卡24張,電話卡16張。

　　警銀聯動止付382萬元

　　據介紹,在打擊防范電信詐騙犯罪資金流這一關鍵環節上,新疆自治區公安廳積極密切與金融部門聯動配合,多次組織召開專題研討會,研究解決電信網絡詐騙案件中銀行賬號的快速查詢、反饋、緊急止付、快速凍結等相關業務問題。

　　截至目前,新疆全區銀行部門成功阻截電信詐騙案件152起,涉案金額382.6萬余元,阻截、清理非實名銀行賬戶58個,封停銀行賬戶50個,協助公安機關查詢銀行賬戶1242個,協助公安機關凍結銀行賬戶77個,涉及金額151萬元。

　　3月11日,受害人田某通過QQ在網上購買鋁板材料,給對方匯款11萬元后,與對方失去聯系。接到報案后,烏蘇市公安局刑警大隊快速反應,成功凍結涉案賬戶內全部14萬元資金。

　　4月19日10時許,克拉瑪依市某公司會計王某的手機微信收到單位“總經理”添加好友的提示,點擊添加后,對方要求王某將公司賬戶中的65.6萬元匯入另一家公司銀行賬戶。當日12時21分,王某以電匯方式將65.6萬元匯入“總經理”提供公司的銀行賬戶,匯款后發現被騙,隨即報案。

　　接報后,辦案民警立即啟動警銀協作機制,于當日14時許,經新疆銀監局協調相關銀行,成功凍結涉案賬戶內的65.6萬元。

　　據介紹,新疆各級公安機關積極加強與通信管理部門及中國電信、中國移動、中國聯通三大運營企業聯動,建立關停、封停、攔截、查處黑卡等相關工作機制,及時關停涉案電話號碼,清理偽基站假鏈接,落實三個“第一時間”,有效攔截、阻斷各類詐騙通訊,實現源頭防范。截至目前,已協調通信部門攔截非法主叫號碼60361個,查處非實名電話卡、上網卡、寬帶業務(戶)16669個。

　　預防詐騙還需社會合力

　　新疆公安廳相關負責人介紹說,電信詐騙屬于非接觸性犯罪,受害人足不出戶也可能受騙。詐騙分子往往采取甲地開辦手機卡、銀行賬戶,乙地實施詐騙,丙地銀行取款,丁地分贓等方式,跨國境、跨區域作案,犯罪團伙具有網絡化的組織結構,涉及話務平臺搭建、電話詐騙、銀行開戶、轉賬取款、技術服務等多個環節,已經形成產業鏈。

　　這名負責人說,由于犯罪嫌疑人辦理銀行卡的身份信息都是假的,手機卡也大多是垃圾卡,要想找到他們很困難。即使抓住一些辦卡、取錢的人,也只是詐騙集團最底層人物。詐騙集團分工明確,各個部分的人一般并不認識,要想找到幕后指使者難上加難。很多時候即使案件偵破了,能追回來的錢也很少。犯罪嫌疑人一般把騙來的錢打到很多張卡上,幾分鐘就能從ATM機上提取完畢。有的錢很快通過地下錢莊匯到境外,追討回來的希望更渺茫。通過銀行等部門查詢銀行卡等信息,手續繁瑣、耗時較長,而不法分子很短時間就可完成取款,加大了偵破難度。

　　這名負責人認為,公安機關加大案件查辦力度的同時,相關部門要切實增強保護公民個人信息意識；電信運營商要及時檢查通信線路,預防模擬號碼等情形；銀行要及時堵住銀行卡發放管理漏洞。只有這些部門通力協作,建立長效聯動機制,才能扼住電信詐騙犯罪的“命門”。　　按照上線指令,兩天內,竟然將受害者銀行卡內的53萬元分別轉到14家銀行的70張銀行卡內。每次取款可獲得10%好處費。

　　戴著手銬、腳鐐,低著頭一語不發……由吉林省長春市開來的火車緩緩駛入新疆維吾爾自治區烏魯木齊火車南站,3名冒充公檢法機關工作人員、專門進行電信詐騙的犯罪嫌疑人被押解回新疆。

　　這起成功破獲的電信網絡詐騙案,只是新疆開展打擊電信網絡新型違法犯罪專項行動近半年來破獲的近千起電信網絡詐騙案件中的一起。

　　《法制日報》記者近日從新疆維吾爾自治區公安廳了解到,自2015年11月1日專項行動開始以來至2016年6月12日,新疆公安機關受立各類電信網絡詐騙案件同比下降20%,破獲案件近千起,涉案金額有所回落,查處違法犯罪人員200余人,打掉犯罪團伙29個,搗毀詐騙窩點9個,繳獲涉案銀行卡641張、手機卡543張,收繳贓款611萬元。

　　冒充公檢法詐騙屢得手

　　4月6日,家住烏魯木齊市米東區的靳月(化名)接到一個陌生電話。對方自稱湖北省武漢市公安機關人員,發現靳月的身份證被冒用,涉嫌一樁洗錢案件。還說如果懷疑他的身份,可以打電話到武漢市公安局確認。

　　經向對方提供的“武漢市公安局”電話確認后,靳月將28萬元打到對方指定的賬戶上。隨后,對方又通過網銀將靳月另一銀行卡內的25萬元轉走。

　　53萬元瞬間蒸發,心急如焚的靳月按照對方留下的電話號碼撥過去,沒想到卻是空號。意識到上當的她趕緊報警。

　　烏市警方接警后立即成立專案組開展偵破工作。5月12日,警方在遼寧省一所高檔公寓內,將涉案的姜某、王某、馬某抓獲。

　　經查,該團伙在多家銀行設立賬戶,負責取款的3人每人都有四五十張銀行卡。收到受害人的匯款后,取款人大多采取跨行取款,每次可以得到相當高的提成。實施詐騙的犯罪嫌疑人,則在柬埔寨、菲律賓、臺灣等地活動。受害人被騙的資金兩天內,被轉到14家銀行的70張銀行卡內。

　　辦案民警介紹說,犯罪嫌疑人的詐騙方式并不高明,他們冒充公檢法機關工作人員,打電話給受害人,說其銀行卡透支、涉嫌犯罪,需要把受害人卡上的現金打到他們的卡上進行檢驗。很多受害人出于對公檢法機關的信任,把錢打入犯罪嫌疑人的賬戶。

　　經查,3人還涉及內地多起特大電話詐騙案件,涉案范圍廣,影響惡劣。目前,此案仍在進一步深入調查中。

　　加大治理灰色產業力度

　　據介紹,當前,電信詐騙、侵害公民個人信息、生產銷售使用偽基站、竊聽竊照專用器材、手機惡意程序、無線電屏蔽器、黑廣播等電信網絡新型違法犯罪活動來勢兇猛、愈演愈烈,已成為嚴重影響社會穩定和人民群眾安全感的一大突出問題。

　　自去年年底開展打擊電信網絡新型違法犯罪專項行動以來,新疆全區各級公安機關以個案帶串案,以點帶面,多警種加強配合,打合成戰、集群戰、殲滅戰,著重強化全鏈條打擊電信詐騙犯罪。

　　據新疆公安廳刑偵總隊相關負責人介紹,全區公安機關緊緊抓住為詐騙犯罪提供服務的各個環節,不斷加大打擊治理灰色產業力度,向黑廣播、偽基站、開辦銀行卡等犯罪團伙發起猛烈攻勢,破獲一批案件。

　　截至目前,新疆全區共破獲偽基站案件12起,搗毀窩點1處,打掉團伙7個,抓獲30人,繳獲偽基站設備20臺,設備組件10套；破獲黑廣播案件1起,抓獲3人,查獲黑廣播7臺；破獲開辦銀行卡案件兩起,打掉團伙兩個,抓獲4人,繳獲身份證件52張,銀行卡24張,電話卡16張。

　　警銀聯動止付382萬元

　　據介紹,在打擊防范電信詐騙犯罪資金流這一關鍵環節上,新疆自治區公安廳積極密切與金融部門聯動配合,多次組織召開專題研討會,研究解決電信網絡詐騙案件中銀行賬號的快速查詢、反饋、緊急止付、快速凍結等相關業務問題。

　　截至目前,新疆全區銀行部門成功阻截電信詐騙案件152起,涉案金額382.6萬余元,阻截、清理非實名銀行賬戶58個,封停銀行賬戶50個,協助公安機關查詢銀行賬戶1242個,協助公安機關凍結銀行賬戶77個,涉及金額151萬元。

　　3月11日,受害人田某通過QQ在網上購買鋁板材料,給對方匯款11萬元后,與對方失去聯系。接到報案后,烏蘇市公安局刑警大隊快速反應,成功凍結涉案賬戶內全部14萬元資金。

　　4月19日10時許,克拉瑪依市某公司會計王某的手機微信收到單位“總經理”添加好友的提示,點擊添加后,對方要求王某將公司賬戶中的65.6萬元匯入另一家公司銀行賬戶。當日12時21分,王某以電匯方式將65.6萬元匯入“總經理”提供公司的銀行賬戶,匯款后發現被騙,隨即報案。

　　接報后,辦案民警立即啟動警銀協作機制,于當日14時許,經新疆銀監局協調相關銀行,成功凍結涉案賬戶內的65.6萬元。

　　據介紹,新疆各級公安機關積極加強與通信管理部門及中國電信、中國移動、中國聯通三大運營企業聯動,建立關停、封停、攔截、查處黑卡等相關工作機制,及時關停涉案電話號碼,清理偽基站假鏈接,落實三個“第一時間”,有效攔截、阻斷各類詐騙通訊,實現源頭防范。截至目前,已協調通信部門攔截非法主叫號碼60361個,查處非實名電話卡、上網卡、寬帶業務(戶)16669個。

　　預防詐騙還需社會合力

　　新疆公安廳相關負責人介紹說,電信詐騙屬于非接觸性犯罪,受害人足不出戶也可能受騙。詐騙分子往往采取甲地開辦手機卡、銀行賬戶,乙地實施詐騙,丙地銀行取款,丁地分贓等方式,跨國境、跨區域作案,犯罪團伙具有網絡化的組織結構,涉及話務平臺搭建、電話詐騙、銀行開戶、轉賬取款、技術服務等多個環節,已經形成產業鏈。

　　這名負責人說,由于犯罪嫌疑人辦理銀行卡的身份信息都是假的,手機卡也大多是垃圾卡,要想找到他們很困難。即使抓住一些辦卡、取錢的人,也只是詐騙集團最底層人物。詐騙集團分工明確,各個部分的人一般并不認識,要想找到幕后指使者難上加難。很多時候即使案件偵破了,能追回來的錢也很少。犯罪嫌疑人一般把騙來的錢打到很多張卡上,幾分鐘就能從ATM機上提取完畢。有的錢很快通過地下錢莊匯到境外,追討回來的希望更渺茫。通過銀行等部門查詢銀行卡等信息,手續繁瑣、耗時較長,而不法分子很短時間就可完成取款,加大了偵破難度。

　　這名負責人認為,公安機關加大案件查辦力度的同時,相關部門要切實增強保護公民個人信息意識；電信運營商要及時檢查通信線路,預防模擬號碼等情形；銀行要及時堵住銀行卡發放管理漏洞。只有這些部門通力協作,建立長效聯動機制,才能扼住電信詐騙犯罪的“命門”。